Turcia reţine 175 de persoane în cadrul unor raiduri împotriva unei reţele de fraudă cu legături cu Israelul
Ministrul Justiţiei, Akın Gürlek, a anunţat vineri că autorităţile turce au reţinut 175 de suspecţi în cadrul unor operaţiuni coordonate împotriva unei reţele internaţionale de fraudă cu legături cu Israelul, acuzată că desfăşura scheme false de investiţii în criptomonede şi tranzacţionare valutară prin intermediul unor centre de apel din Istanbul şi Muğla.
Operaţiunile au început la ora locală 5:00 şi s-au desfăşurat la 286 de adrese, inclusiv 42 de centre de apel şi 28 de companii, ca parte a patru anchete distincte deschise de Parchetul General din Istanbul, a declarat Gürlek pe platforma de socializare X, potrivit site-ului de ştiri Yeni Safak.
Reţeaua viza cetăţeni străini
Investigaţiile au arătat că reţeaua folosea reprezentanţi multilingvi pentru a atrage victime prin reclame pe reţelele sociale, care promiteau randamente ridicate. Potrivit declaraţiei ministrului, victimele erau apoi direcţionate către platforme controlate, unde profituri fictive le încurajau să facă depozite suplimentare.
Atunci când victimele încercau să retragă banii, reprezentanţii le cereau, potrivit acuzaţiilor, plăţi suplimentare pentru “blocarea contului” şi “taxe”, a precizat Gürlek.
Ulterior, fondurile erau transferate în conturi bancare şi portofele de criptomonede din străinătate, a adăugat ministrul. El a menţionat că, pe parcursul a doi ani, schema a ajuns la un volum de tranzacţii de aproximativ 13 miliarde de lire turceşti (266,4 milioane de dolari).
Cooperare internaţională
Ancheta a fost coordonată de biroul procurorului specializat în infracţiuni de finanţare a terorismului şi spălare de bani, împreună cu Organizaţia Naţională de Informaţii, Departamentul pentru Combaterea Crimei Organizate şi Brigada pentru Criminalitate Informatică, a declarat Gürlek.
Unităţi Interpol au participat, de asemenea, la operaţiunile desfăşurate la cele 286 de adrese din Istanbul şi Muğla.
Până la ora 10:00, autorităţile reţinuseră 175 dintre cei 239 de suspecţi căutaţi. Operaţiunile continuau pentru identificarea şi reţinerea celorlalte persoane asociate unor companii deţinute în principal de beneficiari israelieni, potrivit analizelor realizate de Consiliul pentru Investigarea Infracţiunilor Financiare.
