Referatul DIICOT: "Călin Georgescu a coordonat întreaga activitate infracţională" în escrocheria de 1,1 milioane de euro / Circuitul banilor şi manevra din spate
Referatul DIICOT pentru arestarea preventivă a lui Călin Georgescu şi Ionel Rusen în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, consultat de G4Media, arată mecanismul prin care fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, alături de presupuşii săi complici – Ionel Rusen şi Massimiliano Arena – l-ar fi escrocat pe afaceristul Răzvan Leu de 1,1 milioane de euro.
Documentele înaintate instanţei de către procurori pentru propunerea de arestare preventivă detaliază modul în care Călin Georgescu şi-ar fi folosit notorietatea şi imaginea de fost funcţionar ONU au fost folosite drept momeală în derularea operaţiunii frauduloase.
Potrivit referatului procurorilor, victima schemei financiare, omul de afaceri Răzvan Leu, a fost atras într-o capcană contractuală sub pretextul obţinerii unei finanţări nerambursabile substanţiale de 6 milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare. Pentru a da o aparenţa de maximă legitimitate şi rigoare tranzacţiei, Ionel Rusen l-a introdus în schemă pe Călin Georgescu, prezentat drept un garant de înalt nivel moral şi instituţional, cu influenţă şi conexiuni în structuri internaţionale.
Rolul lui Georgescu nu a fost unul pasiv; acesta a participat la întâlniri directe cu victima, asigurând-o de fezabilitatea proiectului şi garantând personal pentru seriozitatea demersului.
Mecanismul de fraudare descris de procurori a presupus achitarea de către omul de afaceri Răzvan Leu a unui aşa-numit comision de garantare şi procesare a fondurilor, în valoare totală de 1.100.000 de euro. Odată ce victima a fost convinsă să vireze banii, traseul financiar a fost proiectat pentru a pierde urma fondurilor şi a îngreuna identificarea beneficiarilor reali.
Procurorii DIICOT au reconstruit circuitul bancar şi au descoperit că banii au fost tranzitaţi succesiv prin conturi deschise la MIGOM Bank, o companie controlată de interese financiare ruseşti. Procurorii susţin că din contul băncii controlate de ruşi, o parte din sume a ajuns direct în conturile bancare ale Elizei Patricia Rusen, soţia lui Ionel Rusen. O altă parte din bani a ajuns la cetăţeanul italian Massimiliano Arena, un alt personaj cheie identificat de procurori drept complice în reţeaua transfrontalieră coordonată din umbră de Georgescu şi Rusen.
Procurorii notează în referatul cu propunere de arestare că întreaga construcţie financiară a fost un simulacru total, neexistând în realitate nicio linie de finanţare nerambursabilă sau vreo intenţie de derulare a proiectelor promise. După încasarea banilor şi transferul lor prin filiera bancară rusească către complici, suspecţii au invocat diverse pretexte administrative şi blocaje internaţionale, refuzând returnarea fondurilor şi întrerupând ulterior comunicarea cu victima. Anchetatorii subliniază că rolul lui Călin Georgescu a fost determinant în inducerea şi menţinerea în eroare a părţii vătămate, utilizarea capitalului său de imagine fiind elementul decisiv fără de care escrocheria nu ar fi putut avea succes.
